居然有员工利用POS机非法转移占用客户资金,中信银行被罚60万

日期:2023-05-19 22:08:24 / 人气:276


5月16日,黑龙江银保监局开出四张罚单,矛头直指中信银行股份有限公司哈尔滨中兴支行、和平路支行。罚单显示,中信银行股份有限公司哈尔滨中兴支行的主要违法违规行为是:贷款“三查”不尽职;中信银行股份有限公司哈尔滨和平路支行的主要违法违规行为是:理财POS机管理不善,原员工利用理财POS机管理漏洞非法转移、占用客户资金。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项之规定,黑龙江银保监局对哈尔滨中兴支行、和平路支行给予警告,并处罚款30万元,共计60万元。、姜对中信银行股份有限公司哈尔滨和平路支行金融POS机管理不善,原员工利用金融POS机管理漏洞,对非法转移、侵占客户资金负有责任。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第二款之规定,黑龙江银保监局对其给予警告。"

作者:银豹娱乐




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